Listas relacionadas con PLD
SAC permite acceder a diversas listas relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) de acuerdo a diversas disposiciones y regulaciones en la materia. Estas listas las proveen diversas entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, como se detalla mas abajo. Los reportes de estas listas se acceden desde el menú PLD de SAC. Lista de reg. fisc. preferentes y de alto riesgo Muestra varios reportes relacionados con los países considerados como regímenes fiscales preferentes (paraísos fiscales) y los países considerados de alto riesgo. Puede mostrar la lista completa de estos países, tal como está guardada en la base de datos de SAC, o bien hacer un comparativo con las personas almacenadas en esta base de datos, y mostrar las coincidencias. Estas dos listas están almacenadas en la base de datos de códigos postales, domicilios y países, CP, que se proporciona en un archivo denominado CP.BAK y se restaura en una instancia de Microsoft SQL Server. Lista de perso