IDE sobre préstamos

Teniendo en mente que

En el decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado el 7 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de identificar a las personas no obligadas al pago del impuesto, se estableció en el Artículo Sexto fracción primera que las personas físicas que al 31 de diciembre de 2009 tengan abiertas cuentas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero deberán proporcionar a la institución, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, a efecto de que dichas instituciones verifiquen con el Servicio de Administración Tributaria que las citadas personas físicas no pertenecen al régimen de Actividades Empresariales y Profesionales y que cuando no proporcionen su RFC se considerarán como pertenecientes al régimen antes mencionado.


y que ésta información a proporcionar de la que habla la ley consiste en:

a) Nombre completo. Nacionalidad.
b) Fecha de alta en la sociedad, debe registrar 31 de enero de 2009 si el alta fue anterior a esta fecha.
c) CURP. Y RFC.
d) Domicilio fiscal completo Colonia CP etc. . Entre que calles esta el domicilio
e) Teléfono fijo o móvil.


Se realizan adaptaciones en el programa SAC, funcionales a partir de la versión 7.0.3854, consistentes en agregar una checkbox o casilla de verificación para cada socio, dentro de Personas/Actualizaciones. Indica "Causa IDE en pré.". Es responsabilidad de cada entidad financiera determinar, mediante esta casilla, que personas físicas o morales causen IDE en sus pagos a préstamos hechos en efectivo.

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